CITYCONIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä
15.3.2004. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2003 sekä myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta
1.1.-31.12.2003 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön
omistamille omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä on
18.3.2004 ja osinko maksetaan 25.3.2004.
Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen
nykyisistä jäsenistä Stig-Erik Bergströmin, Carl G. Nordmanin
sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Executive Vice President Amir
Galin, kiinteistösijoitusjohtaja Timo Kankurin, toimitusjohtaja
VT Raimo Korpisen, DI MBA Tuomo Lähdesmäen ja toimitusjohtaja
Claes Ottossonin.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen seuraavalle
toimikaudelle KHT Ari Ahti ja KHT Jaakko Nyman sekä
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 26.000 euroa ja kokouspalkkiona 420 euroa
kokoukselta, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 16.000 euroa ja
kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille
vuosipalkkiona 13.000 euroa ja kokouspalkkiona 350 euroa
kokoukselta. Vuosipalkkion maksamisen ehtona on, että
hallituksen jäsen allekirjoittaa sitoumuksen, joka koskee yhtiön
osakkeiden hankkimista palkkion netto-osuudella. Kokouspalkkiot
maksetaan sekä hallituksen kokouksista että hallituksen
valiokuntien kokouksista. Lisäksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella
asuville hallituksen jäsenille korvataan kokouksiin
osallistumisesta aiheutuneet todelliset matka- ja majoituskulut.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään 21.085.106
kappaletta yhtiön uusia nimellisarvoltaan 1,35 euron määräisiä
osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 28.464.893,10 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään
osakemäärä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa jo olevien osakkeiden nimellisarvon kanssa vastaa
hankinnan jälkeen 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Omia osakkeita voidaan
hankkia esimerkiksi käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
kiinteistö- tai osakekaupoissa tai yhtiön liiketoiminnalle
tärkeän muun omaisuuden hankinnoissa.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää kaikkien hallitukselle
annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä
muutoin jo olevien omien osakkeiden luovuttamisesta esimerkiksi
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa kiinteistö- tai
osakekaupoissa tai yhtiön liiketoiminnalle tärkeän muun
omaisuuden hankinnoissa.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio-
oikeuksien antamisesta Citycon Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden
henkilöstölle ja Citycon Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan
poiketa, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin
henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-
oikeuksien määrä on 3.900.000 kappaletta. Kukin optio-oikeus
oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Cityconin osakkeen. Citycon
Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla tehtävien
osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 5.265.000 eurolla
ja osakkeiden lukumäärä enintään 3.900.000 uudella osakkeella.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa
yhtiöjärjestyksen 4 ja 5 pykäliä. Yhtiön hallitukseen kuuluu
vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ehdotukset ilmenevät
kokonaisuudessaan 12.2.2004 julkaistusta pörssitiedotteesta.
CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja
Lisätiedot: Petri Olkinuora, puhelin 0400 333 256
Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet